起底“和合系”老本骗局：实控东谈主林强巴厘岛就逮，通过地下银号向境外回荡资金逾10亿元

发布日期：2024-10-18 13:33    点击次数：87

　　以结构化债口头向市集圈钱，许愿6%—10%不等的年化收益，原华夏期货投资司理余雷等市集投资精英通过包装债券家具募资300亿元，最终东窗事发。不外余雷案并未罢了，其攀扯出一系列城投化债代销渠谈案中案，而与之密切筹商的上海“和合系”实控东谈主林强则远逃国外，失联长达13个月，最终在印尼巴厘岛被合手。

　　10月10日，记者从多个渠谈发布的视频以及笔墨内容获悉，上海“和合系”创始东谈主林强被印尼警方逮捕。当日，印尼外侨局局长希尔米·卡里姆（SILMY KARIM）在一场新闻发布会上涌现，林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被截留，况兼林强出当今新闻发布会现场，身穿橙色狱服，戴着白色口罩。在镜头中，他经常以手遮面。

　　与此同期，更多详备的出逃细节也被涌现。印尼当地技术9月26日19时，林强手持一册姓名为JOE LIN的土耳其护照使用落地签（VoA）再行加坡抵达巴厘岛；而在前一天，国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”，肯求环球礼貌机构拘留或逮捕此通缉犯。随后，林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。于是，当他离境时，因其生物特征与通缉犯匹配，而被系统自动识别。

　　据悉，林强所掌控的“和合系”老本多个家具暴雷，被上海杨浦警方在本年4月以涉嫌行恶集资应用罪立案；到本年9月27日印尼收到中国警方肯求协助追查林强萍踪，“和合系”暴雷与余雷案又有怎么的牵缠？这些问题跟着林强的就逮，也缓缓浮出水面。

　　失联13个月后被捕

　　“林强和余雷，他们两东谈主往日几年在国内城投债市集作念得申明鹊起，匡助一些场合化解城投债，通过自募资金提前认购，从而形成一些场合城投债热销，而其中又触及利益运送、城投债执行发债成本过高级罪人步履。最主要的是，林强的‘和合系’老本手脚余雷案中最主要的销售渠谈，在向市集刊行资管家具募资的时候，许愿的收益逾越6%，这对于债券家具而言，是不可能达到的规画，这种步履无疑触及集资应用犯法。此前公布的余雷城投债‘灰产案’触及金额为300亿元，然而林强在市集召募的资金远超这个数字。”10月13日，国内债券市集资深东谈主士张烨（假名）告诉《华夏时报》记者。

　　10月10日印尼方面发布音讯高慢，印尼法律和东谈主权部外侨总局逮捕又名来自中国的国际逃犯Lin Qiang（39岁），他已被国际刑警组织列入红色通缉名单，Lin Qiang于2024年10月1日在巴厘岛的努拉莱国际机场被捕。据报谈，逮捕Lin Qiang的依据是上海市公安局发出的红色通缉令和逮捕令。Lin Qiang被指控参与了通盘造谣的投资庞氏骗局，触及约5万名受害者，总亏本高达210万亿印尼盾，约合1000亿元东谈主民币。这次逮捕活动是基于2024年9月27日收到的中国驻印尼使馆警务勾搭方面的协助肯求。中方肯求印尼方协助追查又名涉嫌经济应用的嫌疑东谈主Lin Qiang，据信此东谈主正规划逃往巴厘岛。随后Lin Qiang被印尼列入阻挡进出境名单，10月1日Lin Qiang在准备乘坐新加坡航空公司的航班离开印尼赶赴新加坡时，在巴厘岛努拉莱机场的自动登机口被截留并逮捕。

　　那么，林强又是从什么时候驱动失联的呢？

　　技术追思到2023年8月30日，和联合产治理有限公司（“和合系”旗下资管机构）发布《对于建造临时教导小组的公告》称，因林强无法取得筹商，为保证公司宽泛运转，经公司高层接头决定，建造临时教导小组。王泓量任组长，高春芳、乌晓波、朱俊辉、洪雷、吴慧秋、穆守礼任委员，把握相应职责。公司彼时称各项职责运转一切如常。

　　随后，“和合系”干系负责东谈主向外界说明林强失联属实。

　　“从2023年8月驱动，和联合管家具兑付出现延长，直到本年4月9日，和联合管在官网上公告文书暂停兑付，负责拉爆财务危急，和合旗下落后未兑付的资管家具畛域应该畛域远大。为了降速兑付危急，那时和联合管曾针对其资管家具宽限兑付的问题向投资者提议了一种治理决策：投资者不错将手中的宽限家具份额调度为几个场合的城投债，并宣称得到场合财政局全资持股或担保，从而塑造放洋企假象。同期，和联合管还进行别的投资技俩，部分偿还已毁约的搭理家具，股指期货配资接续劝诱投资者，因为在本年头和联合管兑付了一期5亿多元的资金。然而这种拆东墙补西墙的景况激勉了投资者的怀疑和起火，本年头不少投资者驱动报案，最终警方介入探望，应用案澈底被揭开。”一位“和合案”上圈套投资者向《华夏时报》记者涌现。

　　该名投资东谈主无奈地示意，债券投资应该是终点正经的，和联合管给出的收益诚然比银行进款高，然而比较以前P2P年化百分之二三十的收益，弗成说是高收益，但便是这种10%收益以下的投资家具也弗成碰。

　　投资者为何会认购“和合系”家具

　　那么，为什么会有这样多投资者认购林强所掌控的“和合系”家具？

　　天眼查长途高慢，林强是和合期货董事、上海和合首创投资治理有限公司董事长兼CEO。而和合首创官网高慢，林强从业布景是毕业于上海交通大学国际经济与生意专科，获取上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。此外，林强如故海望老本合伙东谈主、投委会委员。

　　上海和合首创建造于2016年1月，注册老本10亿元。以股权投资基金、证券投资基金、单子投资基金、地产基金、国外资产树立、眷属信赖等多元业务为基础，通过股权母基金、私募证券投资基金、EAM平台等主体进行投资。更为要津的是2021年，和合首创与浦东科创集团订立计谋合营公约，全面参与浦东科创旗下各大创投基金，并入股浦东科创旗下独一的私募股权基金治理平台海望老本。海望老本治理畛域已逾越100亿元。

　　“和合首创、和联合产治理（上海）有限公司、和合期货三家公司并称为‘和合系’，和联合管是和合期货的全资子公司，林强亦然和合期货三大合伙东谈主之一，2021年林强全面收购了和合期货，成为实控东谈主。这年亦然‘和合系’最高光的技术，能够成为浦东科创集团的合营伙伴，这对于任何一家私募机构而言，王人短长常难的。可能也恰是这种荣誉和背书，让‘和合系’其后驱动狂飙突进而陷进了城投化债的庞氏骗局中。”10月15日，上海一家股权投资机构负责东谈主黄博（假名）向本报记者分析指出。

　　在黄博看来，所谓结构化刊行债券是刊行东谈主借助多方（过桥方、中介机构）以自筹资金平直或波折认购拟刊行债券的步履。其本色是刊行东谈主通过自行购买的步履裁减市集资金参与度，使债券具有低于市集公允水平的票面利率，从而使得债券认同度更高的征象，进而裁减债券融资难度。部分市集认同度较低，平直发债难度大的刊行东谈主会商酌通过结构化发债协助债券刊行。

　　“结构化刊行中的自购债券步履会导致刊行东谈主执行融资金额低于债券刊行额。结构化刊行中为劝诱投资者而存在的多样收益欢跃、公约和额外中介用度会导致刊行东谈主执行融资成本不低。对于城投平台而言，在不发生系统性金融风险大布景下，结构化刊行短期内对城投债兑付的影响相对较小。从中遥远视角看，城投平台融资成本需要进一步压降，况兼需要裁减对结构化融资的依赖。”黄博示意。

　　此前余雷的城投化债案件畛域达到300亿元畛域，那么“和合系”手脚余雷案中最进军的销售渠谈，又召募了些许资金呢？公开报谈高慢，余雷案金额累计触及机构130多家，大部分王人是作念通谈、代销、分仓等，累计刊行城投资管家具300亿元，仅2022年就发了快要200多个城投结构化家具。且余雷主要考取弱禀赋城投为规画，与繁密合伙东谈主通过参谋公司等通谈，从中收取“返费”谋利。

　　值得花式的是，此前“和合系”旗下和合首创在2023年10月31日公开垦布兑付见告承认，其未能足额兑付的16款家具，策划52.56亿元。不外最新国际刑警组织对其指控应用金额达到140亿好意思元（约合东谈主民币1000亿元），这两者之间远大的数字各异又是如何产生的，也让业界颇为花式。

　　“其实余雷案件发生后，林强手脚最密切的伙伴，就一直淹留香港，并加快向境外洗钱，而且从旧年8月他就依然驱动权术全家外侨新加坡，并通过地下银号加快向境外回荡资金。林强失联前一个月，其妻儿以旅游的口头去了新加坡，林强的父母在其出过后一周，也去了新加坡。过后解释，林强所回荡的资金能够率便是余雷三年所蓄积的逾10亿元的资产，也便是说，林强卷走了余雷此前蓄积的所有资产，而在余雷交返了几千万元获取取保候审的有限解放后，得知他的钱竟被昔日的合伙东谈主席卷一空，念念必亦然再万念俱灰下选拔了自戕。”10月14日，另有市集知情东谈主士对《华夏时报》记者涌现。

　　不外，跟着林强就逮，相关他与“和合系”主导的集资应用案件的最终定性和判决效果，也将在不久之后揭晓。

• 实控
• 老本
• 起底
• 骗局
• 和合系